Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700283742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733018650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09499-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 4 повестки дня: «О рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «ММП имени В.В. Чернышева» по результатам 2022 года» принятые решения:
«В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2022 г. в размере 2 895 689 529,66 рублей:
4.1. рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение образовавшийся убыток оставить в АО «ММП имени В.В. Чернышева» для погашения за счет прибыли будущих лет (пп. 11.2.13 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ММП имени В.В. Чернышева»).
4.2. рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ММП имени В.В. Чернышева» дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать (не объявлять) (п. 1 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 11.2.11 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ММП имени В.В. Чернышева»)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2023 г., протокол № СД-25/2023.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
2.5.1. Акции обыкновенные ГРН 1-01-09499-A; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 28.08.2006; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQHC2;
2.5.2 Акции обыкновенные дополнительного выпуска ГРН 1-01-09499-A-004D; дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 14.10.2021; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103WE4.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "ММП имени В.В. Чернышева" (Доверенность№ 52/245-н/77-2022-15-832 от 26.04.2022 г.)
А.А. Хакимов
3.2. Дата 29.05.2023г.